На Чернігівщині правоохоронці викрили десять підприємств, які налагодили схему з реалізації хімічної продукції на території України, а отримані кошти йшли надходили в бюджет Росії.
Наразі поліція проводить досудове розслідування за фактом створення цих підприємств на території України, до яких причетні громадяни Росії.
«Загалом до цього «пулу» входило 10 підприємств. Вони отримували з території Росії моторні оливи, інші хімічні речовини. Тут, на території України, на базі своїх потужностей розфасовували та збували товар. Отримані від реалізації кошти направлялися на територію Росії. Бенефіціарний власник цих підприємств — як на території України, так і великої корпорації на території Росії – громадянин РФ», – повідомив Юрій Деревяга.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКУ ОЧОЛЮЄ ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ, ПРИЧЕТНА ДО СХЕМИ ВИВОЗУ УХИЛЯНТІВ ЗА КОРДОН
Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків за місцем розташування виробничих потужностей та проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучили зразки продукції, документи, цифрові носії та накопичувачі, які підтверджують введення фінансово-господарської діяльності.
«Крім цього, в процесі слідства з’ясовано, що в період окупації на території цих підприємств дислокувалися російські військові та техніка. В рамках кримінального провадження здійснюється дослідження та встановлення цих обставин», – розповів поліцейський.
Наразі слідчі Національної поліції на підставі рішення суду наклали арешт на корпоративні права та основні активи головного підприємства та передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Фото — Національна поліція України
