Повномасштабне вторгнення не зупинило спроб росіян отримувати прибутки коштом українців. Яскравий приклад — казино Pin-UP, яке, попри санкції та звинувачення у зв’язках із РФ, продовжує активно працювати. Видання ABiznes знає більше про створення Pin-UP, його власників та інтерес до діяльності казино з боку правоохоронних органів.
Історія створення Pin-UP
Pin-UP росіяни заснували у 2016 році як онлайн-казино. Навесні 2023 року РНБО ввела санкції проти низки гральних операторів із російськими коренями, але Pin-UP уникло цього списку.
Власники Pin-UP
Одним із ключових засновників і фактичних власників казино є росіянин Олександр Матяшов, відомий під псевдонімом “Ріддік”. Через кіпрську компанію Guruflow Team Limited він контролював бренд Pin-UP.
Партнерами Матяшова стали:
- Іван Банніков і Дмитро Пунін (громадяни РФ);
- українка Марія Ільїна.
Компанія Guruflow Team Limited почала роботу на Кіпрі у 2019 році, а її акції розподілили між двома кіпрськими компаніями, забезпечуючи контроль над Pin-UP.
Російські зв’язки Pin-UP
Попри заяви про «українське походження», у лютому 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ, Матяшов у своєму інтерв’ю публічно визнав, що Pin-UP заснували російські інвестори. Це інтерв’ю пізніше видалили, а Матяшов почав заперечувати свої слова.
Махінації через офшори
Частину прибутків Pin-UP перенаправляли через кіпрські офшори. У цьому казино допомагали три юридичні особи, які працювали в Україні:
- ТОВ “Укр Гейм Технолоджи”;
- ТОВ “Вікторія-Софт”;
- ТОВ “Пін-АП”.
ТОВ “Пін-АП” зареєстрували у 2020 році, а його власницею стала Марина Ільїна, дружина Дмитра Пуніна.
У 2022 році російський офіс Pin-UP змінив власників і назву, щоб уникнути санкцій. Однак Pin-UP в Україні продовжував працювати. У 2023 році власником українського підрозділу став Ігор Зотько, який до цього керував платіжною системою “Інтеркасса” та мав зв’язки з онлайн-казино.
Санкції та розслідування
У 2024 році АРМА арештувала 2,6 млрд грн на рахунках Pin-UP, а керівника КРАІЛ Івана Рудого заарештували за пособництво країні-агресору. Попри наявні докази зв’язків Pin-UP із РФ, КРАІЛ відмовилася анулювати ліцензію основної компанії, що працює в Україні.
Санкції проти Pin-UP стали частиною глобальної боротьби з російським впливом. Активи компанії вже заморожені у декількох юрисдикціях, включаючи Кіпр і Мальту. Водночас міжнародні організації, такі як FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню грошей), наголошують на необхідності ретельного контролю фінансових потоків компаній, пов’язаних із гральним бізнесом, оскільки вони часто використовуються для нелегальних фінансових операцій.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріал пропонується з ознайомчою метою особам, які досягли 21 року і не є рекламою азартних ігор. Також підкреслюємо, що азартні ігри є розвагою і участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.
Сайт не несе відповідальність за наявність у організаторів азартних ігор та/або букмекерської діяльності відповідних ліцензій в Україні.
